Sahiti Infra Money Laundering Case: సాహితి ఇన్‌ఫ్రా మనీలాండరింగ్ కేసు..ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీకి ఈడీ సమన్లు.. రూ.2.1 కోట్ల లావాదేవీలపై విచారణ..

jagan 25 Sep 2026 1 నిమిషాల పఠనం తెలంగాణ

Arekapudi Gandhi

Sahiti Infra Money Laundering Case: సాహితీ ఇన్‌ఫ్రా మనీలాండరింగ్ కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీకి ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) నోటీసులు జారీ చేసింది. సాహితీ ఇన్‌ఫ్రాటెక్ వెంచర్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌కు సంబంధించిన నిధుల లావాదేవీలపై వివరణ తీసుకునేందుకు సెప్టెంబర్ 27న హైదరాబాద్‌లోని ఈడీ కార్యాలయంలో విచారణకు హాజరుకావాలని సమన్లలో పేర్కొన్నట్లు తాజా నివేదికలు వెల్లడించాయి.

ఈడీ దర్యాప్తులో భాగంగా సాహితీ ఇన్‌ఫ్రా నుంచి అరికెపూడి గాంధీకి సంబంధించిన బ్యాంక్ ఖాతాల్లోకి సుమారు రూ.2.1 కోట్ల మేర నిధులు బదిలీ అయినట్లు అధికారులు గుర్తించినట్లు సమాచారం. ఈ నగదు బదిలీలకు సంబంధించిన ఉద్దేశం ఏమిటి, అవి ఏ ప్రాతిపదికన జరిగాయి, వాటికి సంబంధించిన పత్రాలు ఏమిటి అనే అంశాలపై ఈడీ అధికారులు వివరణ కోరనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ లావాదేవీలపై గాంధీపై ఏదైనా నేరం నిర్ధారితమైందని చెప్పడానికి ప్రస్తుత దశలో ఆధారం లేదు. ఈడీ దర్యాప్తులో నోటీసులు జారీ చేయడం విచారణలో భాగం మాత్రమే.

సాహితీ ఇన్‌ఫ్రాటెక్‌కు సంబంధించి తెలంగాణ పోలీసులు నమోదు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్‌ల ఆధారంగా ఈడీ మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) కింద దర్యాప్తు చేపట్టింది. ప్రీ-లాంచ్ ఆఫర్ల పేరుతో నివాస ప్రాజెక్టుల్లో ఇళ్లు, విల్లాలు ఇస్తామని చెబుతూ కొనుగోలుదారుల నుంచి భారీగా డబ్బులు సేకరించారని, అయితే ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయకపోవడంతో పాటు పలువురికి డబ్బులు తిరిగి చెల్లించలేదని కేసు నమోదైంది. 2024లో ఈడీ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. 700 మందికి పైగా హోమ్‌బయ్యర్ల నుంచి సుమారు రూ.360 కోట్ల మేర మోసం జరిగినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.

ఈడీ ప్రకారం, సాహితీ ఇన్‌ఫ్రాటెక్‌కు అవసరమైన RERA, HMDA అనుమతులు లేవని, ప్రాజెక్టులకు ఎస్క్రో ఖాతా కూడా ఏర్పాటు చేయలేదని దర్యాప్తులో గుర్తించారు. కొనుగోలుదారుల నుంచి వచ్చిన నిధులను వివిధ బ్యాంక్ ఖాతాల్లోకి మళ్లించడంతో పాటు కొంత మొత్తాన్ని నగదు రూపంలో సేకరించినట్లు ఈడీ పేర్కొంది. సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ బూడాటి లక్ష్మీనారాయణ, మాజీ డైరెక్టర్, సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ విభాగం అధిపతి సందు పూర్ణచంద్రరావుతో కలిసి కొనుగోలుదారుల నిధులను దుర్వినియోగం చేశారనే ఆరోపణలను కూడా ఈడీ తన దర్యాప్తులో ప్రస్తావించింది.

ఈ కేసులో ఈడీ ఇప్పటికే ఆస్తులపై చర్యలు తీసుకుంది. 2024 సెప్టెంబర్‌లో నిర్వహించిన దర్యాప్తు సందర్భంగా రూ.161.50 కోట్ల విలువైన చర, స్థిరాస్తులను తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేసినట్లు ఈడీ అధికారికంగా వెల్లడించింది. అదే సమయంలో సాహితీ ఇన్‌ఫ్రాటెక్ ఎండీ బూడాటి లక్ష్మీనారాయణను 2024 సెప్టెంబర్ 29న PMLA కింద అరెస్ట్ చేసి, సెప్టెంబర్ 30న ప్రత్యేక కోర్టు ముందు హాజరుపరిచినట్లు ఈడీ తెలిపింది.

కేసు దర్యాప్తు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో తాజాగా అరికెపూడి గాంధీకి నోటీసులు జారీ కావడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. సెప్టెంబర్ 27న ఈడీ ముందు హాజరై సంబంధిత లావాదేవీలపై ఆయన వివరణ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఆ వివరణ, సమర్పించే పత్రాలు, దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చే ఇతర ఆర్థిక లావాదేవీల ఆధారంగా తదుపరి చర్యలు ఉంటాయని తెలుస్తోంది.

మరోవైపు, ఈ కేసుకు సంబంధించి ఈడీ దర్యాప్తు ఇంకా కొనసాగుతోంది. 2026 జనవరిలో సాహితీ ఇన్‌ఫ్రాటెక్ కేసులో బూడాటి లక్ష్మీనారాయణ, సందు పూర్ణచంద్రరావుపై ఈడీ అదనపు ప్రాసిక్యూషన్ కంప్లయింట్ దాఖలు చేయగా, హైదరాబాద్‌లోని సంబంధిత కోర్టు దానిని స్వీకరించినట్లు ఈడీ అధికారిక రికార్డుల్లో ఉంది.

అందువల్ల అరికెపూడి గాంధీకి జారీ చేసిన నోటీసులను ప్రస్తుతానికి సాహితీ ఇన్‌ఫ్రా కేసులో ఆర్థిక లావాదేవీలపై వివరణ కోరుతున్న దర్యాప్తు చర్యగా చూడాల్సి ఉంటుంది. సెప్టెంబర్ 27న జరిగే విచారణలో ఆయన సమర్పించే వివరణ, పత్రాల ఆధారంగా ఈ కేసులో తదుపరి పరిణామాలు వెలువడే అవకాశం ఉంది.